- Vairākās Latvijas bankās tapušas pamācības uzraugu krāpšanai
Izskatās, ka daži Rīgas baņķieri pacēluši noziedzīgus finanšu pakalpojumus jaunā līmenī un sākuši nodot franšīzē pamācības krāpšanā.
- Videografika: Zināmie naudas atmazgāšanas gadījumi caur Latvijas bankām
Kamēr bijušajās Padomju Savienības valstīs Latvija ir zināma kā naudas atmazgāšanas paradīze, mūsu banku uzraugs izliekas, ka viss ir kārtībā. Vai tā ir? Re:Baltica apkopoja zināmos naudas atmazgāšanas gadījumus, kuros izmantotas Latvijas bankas. Skaties videografiku.
- Kā caur Latviju nozaga Moldovas miljardu
2015.gadā pavasarī Moldovas sabiedrība uzzināja par vērienīgu valsts apzagšanu. No trim bankām bija izpumpēts miljards. Nauda aizgāja caur Latvijas banku. Kā tas notika?
- Zeme, kas joprojām mazgā
ASV spiediens liek Latvijai iegrožot bijušās PSRS valstu darboņu netīrās naudas atmazgāšanu caur tās nerezidentu bankām.
- Banku lobijam piepulcējas arī eksministrs Dombrovskis
Lai veidotu sabiedrības un politiķu viedokli, nerezidentu banku biznesu lobē gan banku un uzņēmēju asociācijas, gan jaunveidota domnīca.
- Magņitska lietā sodītā Latvijas banka varētu būt PrivatBank
Krievijas cietumā mirušā advokāta Sergeja Magņitska lietā nesen sodītā Latvijā strādājošā banka, iespējams, ir PrivatBank, liecina Re:Baltica rīcībā esošā informācija. Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atsakās izpaust tās nosaukumu, lai arī likums pieļauj šādu iespēju.
- Direktoru ferma
Kā vidusmēra latvieši kļuva par papīra direktoriem miljonu vērtos darījumos.
- Prokuratūra atceļ Valsts policijas lēmumu neuzsākt kriminālprocesu Magņitska lietā
Otrdien, 2.oktobrī, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurors atcēlis Valsts policijas lēmumu neuzsākt kriminālprocesu tā dēvētajā “Magņitska lietā”, kuras ietvaros, iespējams, caur Latvijas bankām atmazgāti vismaz 63 miljoni dolāru.
- Caur Latvijas bankām Magņitska lietā atmazgāti vismaz 63 miljoni dolāri
Krievijas cietumā mirušā jurista un korupcijas apkarotāja Sergeja Magņitska kolēģi no fonda Hermitage Capital pieļauj iespēju, ka daļa no Latvijas bankās atmazgātajiem miljoniem joprojām varētu atrasties Latvijā.
- Kā nekļūt par veļasmašīnu
“Padomju mentalitātes” pārzināšana, krievu valodas prasme un ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir galvenie iemesli, kāpēc Latvija vienmēr ir bijusi svarīgs tranzīta mezgls starptautiskajā preču un pakalpojumu tirdzniecībā starp Krieviju, NVS valstīm un Rietumiem. Deviņdesmitajos gados lielākajai Latvijas nacionālajai komercbankai “Parex” bija pat sauklis: “Mēs esam tuvāk nekā Šveice!”.
- Ģimenes banka
Baltic International Bank (BIB) mājo Vecrīgā eleganti restaurētā viduslaiku ēkā. No Okersarkanās ēkas logiem var redzēt divas konkurentes - zviedru SEB un vācu-norvēģu DNB banku. To durvis virina daudzi klienti, savukārt BIB durvju priekšā drūzmu nemana.
Tā ir Ģimenes banka.
Virs stikla durvīm lasāmi burti no bankas īpašnieku monogrammas - VB. Bankas priekštelpā sagaida laipna sekretāre un diskrēta apsardze. Telpa ir neliela. Te nav klientu apkalpošanas zāles un konsultantu. Īstā darbība notiek bankas dziļumā, kur iekļūt var tikai ar rekomendācijām.
- Wachovia vaino Latvijas bankas mazgāšanā
Mūsu rīcībā ir Wachovia bankas drošības dienesta ziņojumi, kas rāda kā caur Latviju izplūst nezināmas izcelsmes nauda. Izmeklētāji norāda uz faktiem, kas liek domāt: mūsu bankas iesaistītas Ukrainas uzņēmēju naudas atmazgāšanas shēmās. Uz šī ziņojuma pamata tika atmaskots arī Meksikas narkokartelis.
2011/11/21,
Re:Baltica, Graham Stack, Roman Anin, Mihai Munteanu, Arta Ģiga, sagatavoja Inga Spriņģe
- Publicējam Tormex bankas kontu!
Piedāvājam apskatīt bankas konta izdruku Jaunzēlandē reģistrētai ārzonas firmai, caur kuru gada laikā izgāja vairāk nekā 600 miljoni dolāru.
- Отчет о подозрительной деятельности. Как работает мировая прачечная по отмыванию преступных денег?
Ofšoru firmu Nomirex ar kontu Rīgas Trasta Komercbankā kā netīrās naudas mazgājamo mašīnu bija iecienījušas amatpersonas, uzņēmēji un kriminālie grupējumi no Krievijas un Rumānijas. (Teksts krievu val)
2011/11/27,
Re:Baltica, Транснациональное расследование «Новой газеты» и Международного центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), Роман Анин
- Caur Rīgas Trasta Komercbanku izgājuši vismaz $365 miljoni aizdomīgas naudas
No 2007. līdz 2009. gadam caur ofšoru firmu Nomirex Trading kontu Rīgas Trasta komercbankā atmazgāti vismaz 365 miljoni dolāru, rāda starptautisks žurnālistu pētījums.
- prezi