Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam Moneyval 2016. gada 22. septembrī ziņojumā rakstīja: «Latvija ir īstenojusi pietiekamus soļus, lai tiktu izņemta no tā dēvētās regulārās «follow-up» procedūras.».