Otrdiena, 2026. gada 03. novembris 20:25
Vārda dienas: Dagnija, Ērika
Pierādiet, ka neesat kamielis! Šāds uzstādījums pēc būtības tagad saviem klientiem jāuzdod bankām, lai izpildītu prasības cīņā ar naudas atmazgāšanu un pārliecinātos par klienta līdzekļu izcelsmes likumību pat desmit gadu ilgā laikā. Jautājuma formulējums un pierādījumu pietiekamības izvērtēšana ir pašu finansistu ziņā, jo viņus uzraugošā iestāde - Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) viennozīmīgus skaidrojumus šajā jomā ne-sniedzot. Respektīvi, patur sev tiesības izvērtēt - ir vai nav konkrētā banka uzminējusi, kā pārbaudīt klientu likumpaklausību. Līdz ar to kredītiestādes nonāk gluži kā starp diviem dzirnakmeņiem.
Lai lasītu visu rakstu, lūdzu, ienāciet sistēmā
Laikraksta redakcija atrodas Andrejostas iela 2, Rīga, LV-1045
Redakcijas e-pasta adrese: [email protected]
Lursoft laikrakstu bibliotēkā pieejami raksti no 30.11.1994 līdz 08.11.2019
(0)
