Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu un brīdinājusi par iekļaušanu “pelēkajā sarakstā”, ja finanšu nozarē netiks panākti uzlabojumi.