Rīga 20°C, skaidrs, bez nokrišņiem, ZR vējš 5m/s
Piektdiena, 2024. gada 17. maijs 10:48
Vārda dienas: Dailis, Herberts, Umberts
Uzņēmums, kas izmantoja noziedzīgā grupējuma “pakalpojumus", nodarbojās ar motociklu, to detaļu un piederumu pārdošanu. Minētais kriminālprocess ir ierosināts par šī uzņēmuma veiktajām noziedzīgajām darbībām. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka minētais uzņēmums Latvijā pārdeva preces, apzināti nenoformējot grāmatvedības dokumentus.
Savukārt trīs noziedzīgā grupējuma dalībnieki organizēja fiktīvu darījumu apliecinošu dokumentu noformēšanu par preču fiktīvu atkārtotu pārdošanu vairākiem uzņēmumiem Igaunijā, kas atradās šī grupējuma kontrolē. Attiecīgi Valsts ieņēmumu dienestam apzināti tika iesniegtas nepatiesas ziņas par veiktajiem darījumiem, lai tādējādi samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru. Noziedzīgo darbību rezultātā valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk kā 290 tūkstošu euro apmērā.
Naudas līdzekļus, kas tika iegūti, nelikumīgi samazinot valsts budžetā maksājamo PVN apmēru, aizdomās turētās personas, kuru kontrolē atradās fiktīvie uzņēmumi, slēpa, vairakkārt mainot to piederību. Noziedzīgi iegūtie finanšu līdzekļi tika legalizēti, pārskaitot tos uz dažādu gan Latvijā, gan Igaunijā reģistrētu uzņēmumu banku kontiem. Pēc tam nauda no šiem kontiem tika nodota patiesā labuma guvējam Latvijā – minētā motociklu, to detaļu un piederumu tirdzniecības uzņēmuma amatpersonai, kas naudu izmantoja dažādu ar uzņēmuma darbību saistītu izdevumu segšanai, tādā veidā radot negodīgu konkurenci uzņēmumu vidū, kas darbojās šajā jomā.
VID Finanšu policijas pārvalde turpina izmeklēt arī citus šī grupējuma izdarītos noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā.
VID Sabiedrisko attiecību daļaKontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde
[1] Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta 2.daļu par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un 195.panta 3.daļu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Redakcija atrodas: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Redakcijas e-pasta adrese: [email protected]