Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2021.gada jūnijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret personu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.